外贸圈也有“孤注一掷”同款诈骗，擦亮双眼保护好资产！

发布时间：2023-08-21

外贸圈也有“孤注一掷”同款诈骗，擦亮双眼保护好资产！

在最近大热的电影《孤注一掷》中，展示了花样百出的诈骗手段，让人倒吸一口凉气。其实这种诈骗场景在外贸业务中也是屡见不鲜，今天就来盘点一下常见的几个外贸骗局，大家收藏分享，警惕被骗！

一、Paypal钓鱼诈骗

很多居心不良的国外买家会利用PayPal保护汇款方这一规定，专门诈骗中国卖家，致使损失惨重。尤其是欧美的假买家，会冒充大客户来问价，比如以下这一封询盘邮件：

Hi Lily,

I would like to know the price of xxx.

I am interested in buying 500 sets.

Please provide us with a quotation.

Thank you.

这封邮件乍一看就是他对我们的这个产品很感兴趣，想要采购500套我们的产品，让我们提供报价。一般钓鱼邮件的开头基本上都是这种类型，但是我们也需要回复。

Hi XX,

Glad to serve for you. If you order 500 sets, we can offer you $69 per set. You can get the package in 3 to 6 days after your payment.

If you have any questions, feel free to ask me.

Best Wishes,

Lily

先是礼貌地回复，然后表示如果购买500套产品的话，可以给到69美金单价，在付款后的3到6天可以收到货。

通常对方接下来就会问我们的最低价格是什么，然后他会提出一个非常离谱的低价。这个时候我们可以回复表示，正品的价格不会做到这么低，一定会亏本。仿品或许能达到他需要的价格，但是不仅侵权而且质量不好，建议不要为了便宜买仿品。

这类钓鱼客户会专门针对中国的一些仿品来编造各种询盘诱导我们使用PayPal进行收款。等到他们收到货之后，就会向PayPal以“仿品或侵权”的名义来投诉我们，随之就是PayPal将我们的收款账号冻结。

一般钓鱼邮件通常有几个特点：冒充大客户；询盘只问价格和数量；谈判过程异常顺利；主动要求使用PayPal付款；不愿意多聊也很少回答我们的问题。

所以，如果我们使用PayPal收款的时候，应该尽快提现，这样不至于损失账户里的钱。如果账户被冻结了，我们也可以找PayPal的客服去了解冻结账户的原因。当PayPal客服告知原因后，我们也可以向客服询问建议。之后立即找客户，问其为什么要投诉。如果不是恶意诈骗，客户则会配合我们进行处理。

如果客户不配合，那就立即找不符点。比如客户投诉是质量问题，那我们就给PayPal提供证据证明质量方面跟客户交涉过，是客户同意后才发货的。或其他不符点，比如客户提供的港口不对、接收地址不符等，尽量去找所有的不符之处。只要证明不是我们的问题，PayPal就会判我们赢，账户就可以解封。

二、已付款却未到账的蹊跷

经常会有小伙伴来问我们如何判断一个客户是不是骗子，其实没有什么硬性的标准，但出现非常规操作的都有可能是骗子。接下来为大家分享一些可能是诈骗的疑点分享。

疑点一：先付手续费再放款

当客户要求我们先付手续费到他们的西联汇款账户上，这属于非常规操作。

一般都是客户直接付款给我们，不需要先付手续费。当客户在邮件中写：“Kindly send the sum of XXX USD for release of the funds to destination amount. This amount/tax is refundable and will be add to the XXX USD tranfered.”请将XXX美元的手续费汇款至我们的账户。此金额或税款可退，并将被计入XXX美元的货款中。

为什么转账需要手续费？为什么银行的手续费要交给客户？金额为什么是这些钱？这些疑问在邮件中都没有得到明确的说明，邮件只说你们要先转钱给我，我才能放款给你。

“先转账再放款”，这就是非常规操作，正常客户不会提出这种要求，由此可见，这就是想骗取手续费。

疑点二：银行手续费奇高

当客户发来的水单显示银行手续费奇高，比如上千美元，那这个数字肯定是有问题的，从境外汇款到国内账户，银行最多也就收取500元的手续费，一般是50-100美元。所以存在银行水单造假的情况。

疑点三：银行查不到货款

通常银行汇款的到账时间为2-3天，如果我们没有收到货款，客户还在催付手续费的话，那一定也是有问题的。

疑点四：客户身份得不到确定

我们可以用多种方式去核实客户的身份。比如WhatsApp登记的手机号码归属地查询、邮箱的IP地址查询，看是否能与客户留的公司地址对应上。

三、其他常见的外贸骗局

除此之外，还有其他常见的外贸骗局。

1. 合同诈骗：不法分子会成立一个皮包公司（甚至虚构一个公司），然后签订购销合同向卖家购货，货到后按月结款。之前的几次小额交易都会按时付款来骗取信任。最后一次要了一大笔货后便人间蒸发。

2. 空头支票：通常在其作案初期，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取信任，等对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前查无此人，从而诈骗多家当事人。